在区块链行业中，由于其高度的匿名性和自主性，使得一些心怀不良之人看中了区块链所带来的机遇，以诈骗、Ponzi、传销等手段进行非法活动。本文将会揭露一些区块链领域中的违规平台，以及如何鉴别这些平台，防止投资风险。

什么是区块链违规平台？

区块链违规平台，指的是在区块链行业中，通过不正当的手段，进行诈骗、传销等活动的平台。这些平台通过虚假宣传、高额收益承诺、卷钱跑路等手段，让投资者付出巨额资金，最终卷款跑路，或者停止支付回报，做空等等。

如何鉴别区块链违规平台？

- 合法身份证明：首先需要核实平台是否具备相关的证照，例如商标注册、公司成立时间、ICP 备案信息等。了解公司证照是否真实，诈骗公司通常使用伪造或者无证公司身份。 - 交易对比：与大型交易所进行对比，观察是否存在交易差价或存在不合理的价格波动。对比交易平台的交易量和法币交易，非固定交易所在交易量以及价格波动方面，存在明显不合理的数据差异。 - 安全保障：查看平台上的数据安全和资金安全保障措施，例如是否具有数字 SSL 证书，账户是否启用 2FA 双重认证，是否存在应急预案机制等等。另外，也需要查看平台是否与顶级安全厂商合作，确保平台拥有安全可靠的技术支持。 - 网络声誉：查看网络上面的知名区块链媒体，是否存在平台的报道，了解社区用户的互动信息，和平台之间的信任维系关系及交互，评估平台的公信力。

区块链违规平台主要类型有哪些？

1. 传销平台：该平台通常以分发空投的方式吸引投资者，承诺未来收益高达千倍甚至万倍，以遴选下线的方式骗取投资者资金。 2. Ponzi 骗局平台：该平台总是以任务矿机、糖果等形式推出，承诺望投资者高额收益，通过后续的投资与收益解决之前欠款，从而骗取投资者的钱款。 3. 交易所平台：该平台通常虚构成交量、交易深度、价格波动等实时数据，骗取投资者的交易费用，而实际交易执行存在很大漏洞的违规交易所。 4. ICO 诈骗平台：该平台会通过虚假宣传、误导性声明、虚构技术项目、情怀认捐、协议义务等方式欺诈投资者，是区块链领域诈骗主要形式之一。

如何规避区块链投资风险？

- 学习区块链基础知识：学习区块链基础知识，了解区块链、比特币等投资必备知识点和投资风险。 - 持有长周期策略：区块链投资的策略与传统市场不同，需要关注货币的工程代码和经济价值。市场震荡下需要持有真正好的长周期策略。 - 选择合规平台：选择合规的、有安全措施和声誉保障的投资平台，避免选择未经合规的、无质量担保和声誉保障的平台。 - 防止心理盲区：学会分析市场走势，了解投资项目的合理性，以理性心态判断和分析，不被高风险、高收益的投资项目蒙蔽。 - 适度投资：坚持适度投资，不盲目跟风、只跟观点相同的人买卖，不追涨杀跌，要基于自己的能力和需要来投资，适度分散风险，不要把生活的所有积蓄全部投入到区块链上。

如何才能及时发现并避免区块链风险投资平台？

- 关注权威机构：及时关注和了解有关区块链诈骗的最新趋势与科技平台，关注证监会，官媒发出对应的风险提示和权威媒体报道，及时发现区块链风险投资平台。 - 多维度了解市场风险：通过比较多维度风险评估，并参考近期行业新闻，深度了解区块链投资市场的风险点和趋势，做到了解大多数字货币发展趋势和规模，规避风险。 - 选择有保障的平台：有安全措施和声誉保障的平台，是投资风险最小的平台，尽量选择大型交易所或者区块链基金等，可以通过大型交易所审核，可以减小投资风险。同时，在交易资金前需要规划好投资计划和量化管理方案。